用户名:密 码:注册|找回密码设置首页 | 返回财经窝首页

当前位置 > 首页 > 股市动态 > 主力动向 > 客戶誤入私募基金騙局銀行及時勸阻防詐騙

客戶誤入私募基金騙局銀行及時勸阻防詐騙

发布时间:2019-08-11 22:19来源:凤凰彩票网采集侠字号:

2019年6月19日,接近銀行中午下班時間,程先生來到農行上海川沙鎮支行告知大堂經理王怡需要轉賬13萬元。 copyright dedecms

王怡將程先生引導至超級櫃台為其辦理。當看到該客戶是轉到泉州某投資公司的賬戶上時,王怡立刻警惕起來,詢問客戶轉賬過去要派什麼用處,客戶稱是轉賬去投資私募基金買原始股。王怡根據所學知識以及平時銀行內部的防詐騙培訓,判定有金融詐騙嫌疑,為此,循序漸進了解此信息來源,並告知客戶:“《私募投資基金管理暫行辦法》明確規定私募基金起投金額不得低於100萬元,對方讓您轉過去13萬投資私募基金的話,有金融詐騙嫌疑。”經過詢問得知,該客戶加入了百人微信群,在微信上所說這個投資企業幾年來經營效益好、回報率高等情況。但經過王怡當場查詢,得知該投資企業剛成立不久,更增加了此事疑點。在不斷地進行勸阻拖延客戶轉賬時間的同時,王怡讓旁邊的同事打電話報警,並喊來其他同事一同勸阻,客戶也逐漸對該公司產生懷疑,與此同時,民警已火速趕到現場,進一步對客戶進行勸說,為客戶分析了當下相關電信詐騙的案例,最終客戶放棄了匯款。在農行工作人員及民警的共同勸說下,成功堵截了一起電信詐騙,挽回客戶損失13萬元。客戶對農行工作人員及出警民警表示感謝。

内容来自dedecms

一直以來,農行上海川沙鎮支行高度重視電信詐騙防范工作,在日常工作中,時時留心,處處留意。及時發現可疑線索,並積極勸導,第一時間阻止客戶轉賬匯款,幫助客戶守好“錢袋子”。

本文来自织梦

(财经窝小编:财经窝)

专家一览机构一览行业一览