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[股东会]创业黑马:关于2019年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2020-02-27 13:03来源:凤凰彩票网采集侠字号:

[股东会]创业黑马:关于2019年第二次临时股东大会决议公告   时间:2019年06月10日 21:00:55 中财网    

[股东会]创业黑马:关于2019年第二次临时股东大会决议公告

本文来自织梦

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证券代码:300688 证券简称:创业黑马 公告编号:2019-043

创业黑马(北京)科技股份有限公司
关于2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,
本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。




一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年6月10日(星期一)15:00。


网络投票时间:2019年6月9日15:00至2019年6月10日15:00。其中,通过深
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圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月10日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月9
日15:00至2019年6月10日15:00期间的任意时间。


(二)现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区
创业黑马公司会议室。


(三)会议的召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。


(四)股东大会的召集人:公司第二届董事会。


(五)会议主持人:由董事长牛文文先生主持。


(六)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范


性文件以及《公司章程》的相关规定。




二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共6位,代表公司有表决权的股份
34,595,230股,占公司有表决权股份总数的50.8753%。其中:出席现场会议的股东及
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股东代表3位,所持股份33,980,930股,占公司有表决权总股份的49.9720%;参加网
络投票的股东3位,所持股份614,300股,占公司有表决权总股份的0.9034%。


2、中小股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东及中小股东代表共3位,代表公司有表决
权的股份614,300股,占公司有表决权股份总数的0.9034%。其中:出席现场会议的中
小股东及中小股东代表0位,所持股份0股,占公司有表决权总股份的0%;参加网络投
票的中小股东3位,所持股份614,300股,占公司有表决权总股份的0.9034%。


3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员、公司聘请
的见证律师等相关人士列席了本次会议。




三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。


其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的 织梦内容管理系统
99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过。




2、逐项审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。


其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的


99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过。




2.2 发行方式、发行对象和认购方式

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。

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其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过。




2.3 发行数量

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。


其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过。




2.4 定价原则和发行价格

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。


其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的

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99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过。




2.5 限售期


表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。


其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过。




2.6 募集资金数量及投向

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。


其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出
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席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过。




2.7 滚存未分配利润安排

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。


其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过。




2.8 上市地点

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。


其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出


席会议中小股东所持股份的0%。
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表决结果:通过。




2.9 本次发行决议有效期

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。


其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过。




3、审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。


其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持股份的0%。

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表决结果:通过。




4、审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的
议案》

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。


其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过。




5、审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析


报告的议案》

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。


其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出

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席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过。




6、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。


其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过。




7、审议通过《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。


其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出

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席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过。




8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。



其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过。




9、审议通过《关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺的议案》

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。


其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的 本文来自织梦
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席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过。




10、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况:同意34,589,930股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对
5,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股,占出席会议所有股东
所持股份的0%。


其中,中小投资者表决情况:同意609,000股,占出席会议中小股东所持股份的
99.1372%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8628%;弃权0股,占出
席会议中小股东所持股份的0%。


表决结果:通过。




四、律师出具的法律意见

上海市通力律师事务所律师黄雅程、吴欣出席了本次股东大会,进行现场见证并出
具法律意见书。律师认为:本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。 dedecms.com









五、备查文件

1、《创业黑马(北京)科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;

2、上海市通力律师事务所出具的《关于创业黑马(北京)科技股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。








创业黑马(北京)科技股份有限公司董事会

2019年6月10日


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